۵۷ اقدام ضد پولشویی در نظام بیمهای ایران
به گزارش آوای اقتصاد، به نقل از خبرگزاری تسنیم، به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، برنامههای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بخش بیمه با رویکرد مبتنی بر سند ملی ارزیابی ریسک و همسو با برنامه اقدام تدوین و اجرا میشود. نظارت ویژه بر فروش بیمه زندگی و عمر بر اساس […]
چه اقداماتی مشمول پولشویی میشود؟
به گزارش آوای اقتصاد، به نقل از ایسنا، قانون مبارزه با پولشویی اواخر سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد. در ماده ۴ این قانون مقرر شد که به منظور هماهنگ کردن دستگاههای ذیربط در امر جمعآوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات […]
خیانت به ریال با دست بازِ تجار خارجی برای پولشویی
به گزارش آوای اقتصاد، به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسیهای انجامشده و توضیحات تجار ایرانی نشان میدهد که برخی تجار خارجی بهخصوص تجار کشورهای همسایه توانستهاند با ایجاد روابط و واسطههای ایرانی مستقیماً به تولیدکنندگان ایرانی بهخصوص در حوزه کشاورزی و خشکبار دسترسی پیدا کنند. این مسئله به خودی خود دچار مشکل نیست […]
بررسی روند اجرای برنامه اقدام ملی مبارزه با پولشویی در دستگاههای اجرایی
به گزارش آوای اقتصاد، به نقل از خبرگزاری تسنیم، به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، نمایندگان این مرکز در آغاز نشست، گزارشی مبسوط از اقدامات دستگاههای اجرایی و میزان تحقق برنامههای پیشبینیشده در چارچوب «برنامه اقدام» ارائه کردند. در ادامه، نحوه همکاریهای دوجانبه میان دو نهاد در زمینه نظارت، پایش و ارزیابی پیشرفتها […]
آییننامه جدید مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به بانکها ابلاغ شد
به گزارش آوای اقتصاد، به نقل از خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی اعلام کرد: پیرو بخشنامه شماره ۲۶۳۵۵۰/۹۸ مورخ ۰۴/۰۸/۱۳۹۸ موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۸ هیأت محترم وزیران، نظر به گذشت شش سال از اجرای آییننامه اجرایی مذکور و دریافت بازخوردها و بررسی آثار اجرای آن […]
سقف تراکنش ۱۰میلیون تومانی در انتظار مشتریان مشکوک پولشویی
به گزارش آوای اقتصاد، به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تجربههای جهانی و اسناد بالادستی مبارزه با پولشویی نشان میدهد که بیتوجهی به تناسب فعالیت مالی مشتریان با وضعیت شغلی و درآمدی آنها، عملاً به ایجاد کانالهای قاچاق ارز، پولشویی و سوءاستفاده افراد سودجو میدان میدهد. تعیین سطح فعالیت بانکی؛ کلید جلوگیری از فساد و […]
دلار؛ رهبر پولشویی در جهان
به گزارش آوای اقتصاد، به نقل از خبرگزاری تسنیم، به نقل از مرکز اطلاعات مالی، اگر بخواهیم به آمار و ارقام اعتماد کنیم، بهتر است کمی به عقب برگردیم؛ چراکه درحالیکه دنیای ارزهای دیجیتال مرتباً هدف اتهام قرار میگیرد، بازیگر قدیمی و آشنایی که سابقه طولانی در این زمینه دارد همچنان فعال و تأثیرگذار است: […]
پولشویی زیر ذرهبین سازمان مالیات
به گزارش آوای اقتصاد شاهین مستوفی با اشاره به رویکرد این سازمان مبنی بر وصول درآمدهای مالیاتی از محل شناسایی فرارهای مالیاتی و مقابله با آن گفت: افزایش درآمدهای مالیاتی بدون فشار به مؤدیان خوشحساب کنونی و واحدهای تولیدی و صنعتی و از طریق مقابله با فرار مالیاتی، شناسایی مؤدیان جدید و تمرکز بر دانهدرشتها […]