همه چیز درباره FATF و آخرین وضعیت ایران
به گزارش آوای اقتصاد، به نقل از ایسنا، هادی خانی – معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی- در گفتوگو با پایگاه اطلاعرسانی دولت به تشریح برخی از ابهامات و ادعاها درباره استعماری بودن FATF پرداخته که گفتوگوی وی بدین شرح است: – درباره ماهیت و تصویری که از FATF وجود دارد، بعضا گفته میشود یک سازمان […]
۲۳ کشور همچنان در فهرست سیاه و خاکستری FATF قرار دارند
به گزارش آوای اقتصاد، به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با توجه به اجلاس اخیر گروه ویژه اقدام مالی، فهرست جدید شرکتهای فهرست سیاه و خاکستری تا اکتبر ۲۰۲۵ منتشر شده است. براین اساس در مجموع ۲۳ کشور در فهرست سیاه و خاکستری قرار دارند. فهرست سیاه شامل کشورهای ایران، کره شمالی و میانمار است. […]
بررسی وضعیت ایران در اجلاس مادرید FATF / تکذیب قرار گرفتن حزب الله در لیست سیاه
به گزارش آوای اقتصاد، به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در گفتگو با هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی، در پاسخ به سوالی درباره وضعیت کشورهایی که مشابه ایران با FATF برنامه اقدام دارند، گفت: در حال حاضر، حدود ۲۸ کشور تحت برنامه اقدام FATF داشته و به عبارتی (در […]
مذاکرات ایران و FATF کلید خورد
به گزارش آوای اقتصاد، به نقل از خبرگزاری تسنیم، به نقل از مرکز اطلاعات مالی، به دنبال ارائه اقدامات و فعالیتهای کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دو سال اخیر به گروه منطقهای FATF و تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیرخانه این نهاد رسماً از «هادی خانی» […]
قفل پرونده FATF شکست
به گزارش آوای اقتصاد کارشناسان تاکید کردند که تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام میتواند یک گام مثبت در جهت خروج ایران از لیست سیاه FAT و آمادگی ایران برای حضور در بازارهای جهانی باشد. این روند علاوه بر اخبار مثبت مذاکرات میان ایران و آمریکا میتواند شرایط با ثبات اقتصاد را نیز […]
خواستار تایید لوایح مرتبط با FATF از سوی مجمع هستیم
به گزارش آوای اقتصاد صمد حسن زاده روز یکشنبه در آخرین نشست سالیانه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در دوره دهم تصریح کرد: بهبود روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای همسایه و دیگر شرکا با توجه به چالش های موجود در روابط بین الملل، از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام انتظار […]
هزینه ای که به خاطر نبود FATF میپردازیم!
به گزارش آوای اقتصادمرتضی دلخوش گفت: ما ۳۹ شرط FATF را پذیرفتهایم که آنها را اجرا میکنیم و تنها دو موضوع پالرمو و CFT باقی مانده است. لذا این مساله که میگویند FATF برای ما مشکلساز میشود را قبول ندارم و باید این دو بند باقی مانده را نیز به سرانجام برسانیم. وی افزود: پیوستن […]
ضرر پشت ضرر!
به گزارش آوای اقتصاد تعلل و تاخیر در پیوستن به FATF هر روز این الحاق را و دشوارتر و پرهزینهتر میکند. آنطور که معاون وزیر اقتصاد گفته در زمان امضا برنامه اقدام توسط ایران در سال ۱۳۹۶، توصیههای FATF تقنینی بود و اکنون ریسک محور است، در آن زمان ارزیابی عملکرد کشورها بر مبنای اصلاح […]
فهرست سیاه FATF مانع از شبکه سازیهای پولی و مالی با کشورهای دوست می شود
به گزارش آوای اقتصاد هادی خانی گفت: بسیاری از کشورهای عضو FATF دشمن ما نیستند و تجربه گذشته نشان می دهد که مدافع عملکرد کشورمان در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بوده اند، اما به دلیل عدم جمع بندی و زمان بر شدن تعیین تکلیف موضوع در داخل کشور، دچار تردید شده اند.وی […]
نظر مثبت مجمع درباره FATF
به گزارش آوای اقتصاد رسیدگی به موضوع CFT و پالرمو که حل آن میتواند زمینه خروج ایران از لیست سیاه FATF را فراهم کند توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال انجام است. این دو موضوع از روز هفتم بهمن ماه در مجمع آغاز شده و گفته میشود در هفته جاری تعیین تکلیف خواهد شد. […]